Washington (TLAČOVÁ SPRÁVA - 9. mája 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Spoločnosť Ciena Capital LLC, súkromná veriteľská inštitúcia, ktorá sa nachádza v New Yorku, uzavrela so Spojenými štátmi dohodu o urovnaní pohľadávok súvisiacich s poskytovaním úverov malým podnikom za 26,3 milióna dolárov., Spoločnosť Ciena a dcérska spoločnosť Business Loan Center (BLC), spoločnosť poskytujúca úvery na malé podniky, ktorej bolo udelené povolenie na poskytovanie a poskytovanie úverov podľa článku 7 písm. A) zákona o malých podnikoch, údajne predložili nepravdivé žiadosti o platbu z úverov poskytnutých prostredníctvom programu Small Podniková správa (SBA).
$config[code] not foundSBA prostredníctvom rôznych úverových programov poskytuje finančnú pomoc malým podnikom tým, že garantuje až 85% hodnoty úverov poskytnutých súkromnými veriteľmi. Dnešné urovnanie vyrieši obvinenia, že spoločnosť Ciena a BLC falošne potvrdili, že dodržiavali predpisy SBA, keď predložili žiadosti o platbu z úverov, ktoré vznikli, poskytli a poskytli služby. Niektoré z týchto úverov boli zlyhané krátko potom, ako boli vykonané v dôsledku toho, že Ciena a BLC nerešpektovali pravidlá, predpisy a požiadavky na upisovanie SBA. Ostatné úvery vznikli bývalým výkonným viceprezidentom BLC Patrickom Harringtonom alebo jeho kanceláriou počas jeho funkčného obdobia. Harrington sa obvinil zo sprisahania, že podviedol Spojené štáty a bol odsúdený na desať rokov väzenia za svoju významnú úlohu v systéme podvodných úverov, ktorý zahŕňal falšovanie úverových dokladov, nafúknutie oceňovania majetku a používanie slaměných kupcov, aby sa zapojili do fiktívnych transakcií. Toto riešenie tiež rieši obvinenia, že materská spoločnosť žalovaných, Allied Capital Corporation, je zodpovedná za konanie svojich dcérskych spoločností.
"Spojené štáty nebudú tolerovať podvody v úverových programoch určených na pomoc malým podnikom, ktoré sú tak životne dôležité pre naše národné hospodárstvo," povedal Tony West, zástupca generálneho prokurátora pre civilné oddelenie ministerstva spravodlivosti. "Budeme sledovať tých, ktorí sa snažia nečestne využívať programy určené na to, aby pomohli ľuďom začať podnikanie a zarábať si na živobytie."
Zúčtovanie vo výške 26,3 milióna dolárov, ktoré zahŕňa úver za 18,1 milióna dolárov, ktoré boli predtým dohodnuté a zaplatené SBA, rieši súdny spor, ktorý podali James R. Brickman a Greenlight Capital Inc., podľa ustanovení qui tam alebo whistleblower, akt. Podľa zákona o nepravdivých pohľadávkach môžu súkromní občania podať žalobu v mene Spojených štátov amerických a podieľať sa na každom vymáhaní. Pán Brickman a Greenlight Capital dostanú ako podiel na obnovení vlády 4,3 milióna USD.
30. septembra 2008 spoločnosť Ciena a niekoľko jej dcérskych spoločností podali návrh na vyhlásenie konkurzu podľa kapitoly 11 konkurzného poriadku v americkom konkurznom súde v južnom okrese New York. Ohlásené vyrovnanie musí byť schválené konkurzným súdom.
"V dôsledku silnej spolupráce medzi advokátmi SBA, Úradom generálneho inšpektora SBA, ministerstvom spravodlivosti a americkými zastupiteľstvami v Atlante a New Yorku sme získali značné množstvo úverovej straty vyplývajúcej z operácií spoločnosti Ciena," SBA General Poradkyňa Sara Lipscomb povedala.
"Veľkosť týchto platieb vysiela silnú správu, že vláda nebude tolerovať podvody, odpad alebo zneužitie programov SBA," povedal generálny inšpektor SBA Peggy E. Gustafson.
Táto akcia zameraná na presadzovanie práva je čiastočne sponzorovaná pracovnou skupinou pre vynútiteľné finančné podvody. Pracovná skupina bola vytvorená s cieľom uskutočniť agresívne, koordinované a proaktívne úsilie na vyšetrovanie a stíhanie finančných trestných činov. Zahŕňa zástupcov širokej škály federálnych agentúr, vrátane SBA, regulačných orgánov, generálnych inšpektorov a štátnych a miestnych orgánov činných v trestnom konaní, ktorí spoločne pracujú a prinášajú silnú škálu zdrojov v oblasti trestného a občianskeho presadzovania. Pracovná skupina pracuje na zlepšovaní úsilia v rámci federálnej výkonnej moci a so štátnymi a miestnymi partnermi vyšetruje a stíha závažné finančné trestné činy, zabezpečuje spravodlivé a účinné tresty pre tých, ktorí páchajú finančné trestné činy, bojuje proti diskriminácii na finančných trhoch a úveroch a vymáhanie výnosov za obete finančných trestných činov. Ďalšie informácie o pracovnej skupine pre vymáhanie finančných podvodov nájdete na stránke www.stopfraud.gov.
